Азербайджанский ландромат - Azerbaijani laundromat
Азербайджана прачечную представляет собой комплекс с отмыванием денег схема организованного Азербайджана , который фиксировался по организованной преступности и коррупции проекта отчетности (OCCRP) в сентябре 2017. Исследования воздействию , что в течение двух лет между 2012 и 2014 годами около USD 2900000000 было перекачать через европейские компании и банки. Деньги были использованы для оплаты европейских политиков в попытке обелить репутацию Азербайджана за рубежом.
СМИ расследование
Схема была раскрыта в результате совместного расследования OCCRP , Berlingske (Дания), The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), Tages-Anzeiger и Tribune de Genève (Швейцария), De Tijd (Бельгия). , Новая газета (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария), Aripaev (Эстония), Чешский центр журналистских расследований (Чехия) и Barron's (США), опубликовавшей в сентябре 2017 года серию статей, раскрывающих результаты своих расследований.
Внутренние банковские документы с подробным описанием более 16 000 транзакций в период с 2012 по 2014 год были первоначально получены через утечку датской газетой Berlingske, а затем переданы их медиа-партнерам. Анализируемые документы выявили большое количество неясных транзакций, косвенно связанных с «влиятельными лицами» в Азербайджане, которые использовали в основном 4 британские подставные компании и филиал Danske Bank в Эстонии для перевода миллионов на счета компаний и частных лиц по всему миру. Схема позволила правящей элите Азербайджана направить по меньшей мере 2,9 миллиарда долларов для того, чтобы якобы купила молчание о нарушениях прав человека в Азербайджане, продвигала взгляды правительства Азербайджана и создавала положительный имидж Азербайджана за рубежом.
Это было первое масштабное международное совместное расследование Berlingske . Это имело большое влияние в Дании из-за причастности Danske Bank к схеме. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично отреагировал на эти истории, заявив телеканалу TV2 Дании: «Это меня расстраивает и злит».
Отмытые деньги
Почти половина денег (1 452 918 429 долларов США) поступила со счета в Международном банке Азербайджана (МБА) подставной компании, связанной с семьей Алиева , 8,5 миллиона долларов поступили непосредственно от правительственных министерств и организаций, таких как МОДИАР , Министерство по чрезвычайным ситуациям. , Специальная служба государственной охраны . Часть денег поступила от компаний, связанных с режимом, таких как: Baktelekom MMC, связанная с бывшим министром Гокнуром Баки, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Company и офшорные компании. Еще одна часть поступила от " Рособоронэкспорта" - государственного российского экспортера оружия. Среди получателей также были видные азербайджанцы с государственными должностями или связями, такие как семья Якуба Эйюбова - первого заместителя премьер-министра Азербайджана, Али Нагиева - представителя правительства, ответственного за борьбу с коррупцией, и Орхана Султанова - главы внешней разведки Азербайджана.
Все четыре подставные компании в центре схемы (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance) были товариществами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Великобритании. Их корпоративными партнерами были анонимные налоговые убежища, базирующиеся на Британских Виргинских островах , Сейшельских островах и Белизе . Danske Bank обслуживал счета всех четырех прачечных самообслуживания, позволяя миллиардам проходить через его эстонский филиал без должного расследования происхождения средств.
Большая часть платежей пошла подставным компаниям в Великобритании. Крупные суммы также поступали компаниям в ОАЭ и Турции на счета и в компании, которые также были замешаны в российской прачечной, раскрытой ранее OCCPR, что позволило выявить связь между двумя схемами отмывания денег. Обе «прачечные» (термин, введенный OCCRP для обозначения обширной схемы отмывания денег) использовали один и тот же тип британских товариществ с ограниченной ответственностью , использовали одних и тех же агентов по формированию и некоторые из тех же банковских счетов, в дополнение к 33 из них. компании, задействованные в азербайджанской схеме, также фигурируют в русскоязычной версии, что указывает на то, что вся схема может быть намного больше и требует дальнейшего расследования, чтобы раскрыть ее в полной мере.
Социально-политические последствия
В период отмывания денег правительство Азербайджана заключило в тюрьму более 90 правозащитников , оппозиционных политиков и журналистов (таких как Хадиджа Исмайлова , Анар Мамедли , Интигам Алиев , Расул Джафаров , Лейла Юнус ) по политически мотивированным обвинениям. Несмотря на то, что это преследование прав человека было решительно осуждено международными правозащитными группами, ряд европейских политиков, которые были среди получателей платежей прачечной, смогли мобилизовать важные международные организации, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). ) и якобы ЮНЕСКО , чтобы заставить замолчать критику или добиться пиар-побед правительства Азербайджана.
Эти разоблачения подтвердили некоторые из более ранних сообщений о коррупции европейских дипломатов со стороны азербайджанских официальных лиц, выявленных в рамках Европейской инициативы стабильности в 2012 году, поскольку некоторые из получателей денег, такие как Эдуард Линтнер (немецкий политик и наблюдатель за выборами в Европейском парламенте), Ален Дестекс (бельгийский политик и член ПАСЕ), Лука Волонте (итальянский политик и член ПАСЕ) и другие уже были замешаны в расследовании « Икорной дипломатии ».
Среди других получателей были: Калин Митрев (член правления ЕБРР, женат на Ирине Боковой - главе ЮНЕСКО), Змаго Елинчич Племинити (словенский политик и кандидат в президенты) и Карин Стренц (член Бундестага - ХДС).
Деньги были перетасованы также звездам спорта, медиамагнатам, музыкантам, журналистам для улучшения имиджа Азербайджана. Среди получателей был Эккарт Сагер, бывший журналист CNN, писавший статьи, дружественные азербайджанскому режиму.
Реакция и уголовное расследование
Тысячи протестующих вышли на улицы Баку под лозунгом «Верните украденные у народа деньги», чтобы продемонстрировать протест против коррупции и налоговых махинаций, совершаемых правящей элитой страны.
В сентябре 2017 года прокуратура начала расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в ЕБРР , который получил 425000 евро от схемы прачечной. Митрев отрицал правонарушения и сказал, что платежи на его счета в Швейцарии и Болгарии предназначались для законной консультационной работы и произошли до того, как он вошел в совет директоров банка в Лондоне. В сентябре 2018 года болгарская прокуратура заявила, что в ходе расследования и проверки налоговых дел Митрева с 2012 по 2015 годы не было обнаружено никаких доказательств уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, «или каких-либо несоответствий между имуществом налогоплательщика, понесенными им расходами и его доход ".
Разоблачения азербайджанских и российских «ландроматов» привели к тому, что стало известно как скандал с отмыванием денег в Danske Bank , который описывается, возможно, как крупнейший скандал с отмыванием денег в Европе. Сразу после публикаций Berlingske Danske Bank начал внутреннее расследование деятельности своего эстонского отделения. В сентябре 2018 года, когда были обнародованы результаты расследования, генеральный директор банка Томас Борген ушел в отставку. В мае того же года датская прокуратура обвинила его в пренебрежении своими обязанностями. и предъявил обвинения Хенрику Рамлау-Хансену, бывшему председателю Управления финансового надзора банка, за неспособность предотвратить подозрительные операции.
Датский парламент ввел более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, увеличением штрафов за отмывание денег восемь раз, что делает их одними из самых жестких в Европе.
Эстонские власти также начали расследование по этому поводу и арестовали десять бывших сотрудников Danske bank в декабре 2018 года. В 2019 году эстонское правительство потребовало от банка закрыть свой эстонский филиал.
В январе 2017 года после серии критических отчетов и озабоченности, выраженной многими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Бюро Ассамблеи приняло решение создать независимый внешний орган для расследования обвинений в коррупции в ПАСЕ. Окончательный отчет следственного органа был опубликован в апреле 2018 года, в нем были выявлены «серьезные подозрения в коррупционном поведении с участием членов Ассамблеи» и назван ряд членов и бывших членов, нарушивших Кодекс поведения Ассамблеи. Многие члены или бывшие члены, упомянутые в отчете, подверглись санкциям: 4 члена были лишены определенных прав, а 14 членов, обвиненных в получении подарков и взяток от правительства Азербайджана, были высланы из помещений Ассамблеи на всю жизнь.
В марте 2019 года Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека выпустил новый отчет с рекомендациями под названием «Прачечные: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег».
В июле 2018 года ПАСЕ приняла решение навсегда выслать депутата немецкого бундестага Карин Стренц, а также бывшего политика ХСС Эдуарда Линтнера из своих зданий. В январе 2019 года руководство Бундестага наказало Карин Стренц за нарушение парламентских правил декларирования внешних доходов, полученных от Азербайджана. В январе 2020 года прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении Карин Стренц и Эдуарда Линтнера. Бундестаг отказался от иммунитета Стренца и одобрил выполнение судебных обысков и постановлений об изъятии для расследования дела Стренца о получении денег от компании, лоббирующей интересы Азербайджана и принадлежащей Линтнеру. Федеральная уголовная полиция провела обыск в здании парламента и в квартирах Стренца. По запросу немецкого суда следователи также провели обыск в квартирах бывшего бельгийского политического деятеля MR Алена Дестеше и Стефа Гориса .
В марте 2021 года прокуратура Мюнхена начала расследование по первоначальному подозрению в коррупции в отношении другого депутата от ХДС Акселя Фишера . Бундестаг снял с него иммунитет, а БКА провела обыск в его представительстве.
Расследование выявило несколько банковских переводов в 2012 году на общую сумму более 9 миллионов долларов США, сделанных на счет венгерского MKB Bank в Будапеште как раз в то время, когда на фоне международных противоречий венгерское правительство экстрадировало в Азербайджан осужденного азербайджанского убийцы с топором Рамиля Сафарова . Несколько СМИ предположили связь между визитом Виктора Орбана в Баку в июне и первым платежом в размере 7,6 миллиона долларов, переведенным на банковский счет в июле, поскольку к концу августа Сафаров был передан Азербайджану.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что «международное и национальное расследование этих историй позволит выяснить, что именно произошло, потому что до тех пор, пока правда не известна, каждый может делать клеветнические заявления любого рода без каких-либо последствий. , Я отвергаю любые умозаключения или инсинуации, которые делают любые умозаключения или инсинуации, которые устанавливают связь между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными преступными действиями ".
В Милан прокуратура предъявила Лука Волонте , бывший глава Европейской народной партии фракции в ПАСЕ, с коррупцией и отмыванием денег. По данным прокуратуры, Волонте получил 2,39 миллиона евро на организацию поддержки азербайджанских чиновников в Совете Европы. В январе 2021 года суд Милана приговорил Луку Волонте к четырем годам лишения свободы за получение взяток от азербайджанских политиков.
Широкое использование британских ограниченных партнерств как в азербайджанских, так и в российских прачечных самообслуживания вызвало критику в отношении того, как эти организации регулируются. В результате NCA начало расследование роли британских компаний LP / LLP в этих схемах, а в декабре 2018 года правительство Великобритании представило ряд мер по сокращению отмывания денег через британские LLP, повышению прозрачности и борьбе с коррупцией.
В ходе правительственного преследования товариществ с ограниченной ответственностью для борьбы с отмыванием денег в Великобритании NCA заморозило несколько банковских счетов, связанных с азербайджанской прачечной самообслуживания.
Халид Шариф - старший партнер лондонской юридической фирмы был оштрафован трибуналом на 45 000 фунтов стерлингов и 40 000 фунтов стерлингов за «неспособность провести проверки на отмывание денег и нарушение своего профессионального кодекса» в сделке с недвижимостью, в ходе которой две дочери азербайджанца Президент Лейла и Арзу Алиевы пытались приобрести недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов.
Иззат Ханим Джавад (двоюродный брат президента Азербайджана Ильхама Алиева и лондонского ди-джея под именем Микаэла Джав) и ее муж Сулейман Джавадов согласились передать NCA 4 миллиона фунтов стерлингов из средств, полученных от прачечной. Мировое соглашение не было признанием правонарушения.