Незаконные финансовые потоки - Illicit financial flows

Незаконные финансовые потоки в экономике - это форма незаконного бегства капитала, которое происходит, когда деньги незаконно зарабатываются, переводятся или тратятся. Эти деньги предназначены для исчезновения из любой записи в стране происхождения, и доходы от суммы незаконных финансовых потоков за пределами страны, как правило, не возвращаются в страну происхождения.

Незаконные финансовые потоки могут генерироваться различными способами, которые не раскрываются в национальных счетах или цифрах платежного баланса , включая неправильное ценообразование в торговле , массовое движение наличных средств, операции « хавала» и контрабанду .

Хотя незаконные финансовые потоки тесно связаны с бегством капитала , они различаются в одном важном отношении; бегство капитала - это выражение, которое фактически возлагает всю проблему на развивающиеся страны, из которых поступают деньги. Это предполагает, не совсем говоря об этом, что это почти полностью их ответственность за рассмотрение и решение проблемы. Выражение «незаконные финансовые потоки» лучше поясняет, что это явление является улицей с двусторонним движением.

Для оценки незаконных финансовых потоков и бегства капитала используется несколько экономических моделей. Двумя наиболее распространенными методами являются остаточная модель Всемирного банка и основанная на DOTS модель неправильного ценообразования в торговле, в которой используется база данных статистики направления торговли (DOTS) МВФ для анализа расхождений в торговой статистике между странами-партнерами. Еще один способ оценки неправильного ценообразования в торговле - это модель на основе IPPS, разработанная Джоном Здановичем из Международного университета Флориды . В этом методе используются отдельные импортные и экспортные операции Соединенных Штатов с остальным миром для поиска несоответствий в экспортных и импортных ценах. Экономисты также используют в этих оценках метод горячих денег (узкий) и метод Дули.

В документе 2013 года, утвержденном Рэймондом У. Бейкером , директором отдела глобальной финансовой целостности, незаконные финансовые потоки «из развивающихся стран составляют примерно 1 триллион долларов в год». Это исследование также показало, что на Китай , Россию и Мексику приходятся три крупнейшие доли мировых незаконных финансовых потоков.

Цель 16 в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций - к 2030 году значительно сократить незаконные финансовые потоки и повысить эффективность восстановления и возврата украденных активов.

Пакистан

Согласно оценкам Пакистана, незаконные финансовые потоки уходят от налогов и выводятся за пределы страны на сумму более 10 миллиардов долларов. Это при том, что почти треть населения живет за чертой бедности.

Свазиленд

Свазиленд потерял около 556 миллионов долларов из-за незаконных финансовых потоков в 2012 году и рекордные 1,139 миллиарда долларов в 2007 году.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ Конференция CSIS и GFI: Незаконные финансовые потоки: недостающее звено в развитии; Панель 1 - Что известно о незаконных финансовых потоках (формат .m3u)
  2. ^ «Незаконные финансовые потоки из развивающихся стран: 2002-2011» , Дев Кар и Брайан Леблан, 2011.
  3. ^ Досс, Эрик. «Цель устойчивого развития 16» . Организация Объединенных Наций и верховенство закона . Проверено 25 сентября 2020 .
  4. ^ Хак, доктор Ikramul. «Охота на черные деньги» . tns.thenews.com.pk/ . Проверено 26 апреля 2015 года .
  5. ^ Zwane, Teetee. «Sd теряет около 11,8% своего валового внутреннего продукта» . Observer.org.sz . Проверено 25 мая 2015 .