Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Caribbean Financial Action Task Force
Financial Action Task Force Caribbean ( КЦГФМ ) является организацией государств и территорий Карибского бассейна , которые согласились осуществить общие контрмеры против отмывания денег . CFATF имеет статус ассоциированного члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
История
CFATF был создан в результате двух ключевых встреч, проведенных в Арубе и на Ямайке . На Арубе в 1990 году представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к проблеме отмывания преступных доходов и сделали 19 рекомендаций. Встреча министров, состоявшаяся в Кингстоне , Ямайка, в 1992 году, привела к принятию Кингстонской декларации, подтверждающей приверженность государств-членов выполнению рекомендаций и координации выполнения путем создания Секретариата CFATF.
Членами CFATF являются:
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Барбадос
- Белиз
- Бермуды
- Каймановы острова
- Кюрасао
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Эль Сальвадор
- Гренада
- Гватемала
- Гайана
- Гаити
- Ямайка
- Монтсеррат
- Сент-Китс и Невис
- Санкт-Люсия
- Святой Винсент и Гренадины
- Синт-Мартен
- Суринам
- Багамские острова
- Тринидад и Тобаго
- Острова Теркс и Кайкос
- Венесуэла
- Виргинские острова
Рекомендации
Внешние ссылки
- Официальный сайт Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
 |
Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
 |
Эта статья о правоохранительных органах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |